公告日期：2024-04-25

华仁药业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律法规赋予的职权，列席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年主要工作汇报如下：

一、监事会工作情况

1、2023 年，公司监事会共召开 5 次会议。监事会会议的通知、召开和表决
程序符合规定。监事会召开会议的具体情况如下：

时间 会议 审议事项

1、《2022 年度监事会工作报告》

2、《2022 年度财务决算报告》

3、《<2022 年年度报告>及摘要》

4、《2022 年度利润分配预案》

5、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

6、《2022 年度内部控制自我评价报告》

2023 年 3 月 23第七届监事会第7、《关于会计政策变更的议案》

日 十一次会议

8、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
9、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案》

10、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》

11、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》


12、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告的议案》

13、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺的议案》

14、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分
红回报规划的议案》

15、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的议案》

17、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交
易的议案》

2023 年 4 月 19 第七届监事会第

1、《2023 年第一季度报告》

日 十二次会议

1、《<2023 年半年度报告>及摘要》

2、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会
非职工代表监事候选人的议案》

2023 年 8 月 24 第七届监事会第

日 十三次会议 2.01提名强力先生为第八届监事会非职工代表监事候
选人

2.02提名贾学飞先生为第八届监事会非职工代表监事
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