公告日期:2018-12-11
证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2018-131
吉药控股集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人:公司董事会
2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间:
现场会议时间为:2018年12月10日
网络投票时间为:2018年12月9日-2018年12月10日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月10日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00的任意时间。
4、股权登记日:2018年12月5日
5、现场会议召开地点:梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室
6、现场会议主持人:董事长孙军先生
7、出席会议情况:
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共6人,
共计持有公司有表决权股份101,091,253股,占公司股份总数的15.1785%。
(1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表(含股东代理人)共计3人,共计持有公司有表决权股份99,488,759
股,占公司股份总数的14.9379%。
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计3人,共计持有公司有表决权股份1,602,494股,占公司股份总数的0.2406%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)3人,代表公司有表决权股份数1,602,494股,占公司股份总数的0.2406%。
除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出
席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
表决情况:同意101,081,253股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9901%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者投票情况为:同意1,592,494股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3760%;反对10,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6240%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(二)逐项审议通过《关于公司支付现金购买资产方案的议案》,具体如下:
1、本次交易方案的概述
表决情况:同意101,081,253股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9901%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者投票情况为:同意1,592,494股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3760%;反对10,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6240%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
2、本次交易标的资产作价情况
表决情况:同意101,081,253股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9901%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者投票情况为:同意1,592,494股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3760%;反对10,000股,占出席会议中小投资者所持有……
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