公告日期：2018-12-11

证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2018-131

吉药控股集团股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。



一、会议召开和出席情况



1、召集人：公司董事会



2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式



3、召开时间：



现场会议时间为：2018年12月10日



网络投票时间为：2018年12月9日－2018年12月10日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月10日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月9日下午15：00至2018年12月10日下午15:00的任意时间。



4、股权登记日：2018年12月5日



5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室



6、现场会议主持人：董事长孙军先生





7、出席会议情况：



出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共6人，

共计持有公司有表决权股份101,091,253股，占公司股份总数的15.1785%。



(1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、

股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股

东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份99,488,759

股，占公司股份总数的14.9379%。



(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计3人，共计持有公司有表决权股份1,602,494股，占公司股份总数的0.2406%。



公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）3人，代表公司有表决权股份数1,602,494股，占公司股份总数的0.2406%。



除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出

席了会议，部分高级管理人员列席了会议。



二、议案审议情况



（一）《关于公司符合重大资产重组条件的议案》



表决情况：同意101,081,253股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9901%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者投票情况为：同意1,592,494股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3760%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6240%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。



表决结果：通过。



（二）逐项审议通过《关于公司支付现金购买资产方案的议案》，具体如下：



1、本次交易方案的概述



表决情况：同意101,081,253股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9901%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者投票情况为：同意1,592,494股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3760%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6240%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。



表决结果：通过。



2、本次交易标的资产作价情况



表决情况：同意101,081,253股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9901%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。



其中，中小投资者投票情况为：同意1,592,494股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3760%；反对10,000股，占出席会议中小投资者所持有……
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