公告日期：2018-10-12

证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2018-101
吉药控股集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

现场会议时间为：2018年10月12日

网络投票时间为：2018年10月11日－2018年10月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月12日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月11日下午15：00至2018年10月12日下午15:00的任意时间。

4、股权登记日：2018年10月9日

5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室

6、现场会议主持人：董事长孙军先生


7、出席会议情况：

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共5人，
共计持有公司有表决权股份255,376,372股，占公司股份总数的38.3440%。

(1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份255,185,772
股，占公司股份总数的38.3153%。

(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，共计持有公司有表决权股份190,600股，占公司股份总数的0.0286%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）2人，代表公司有表决权股份数190,600股，占公司股份总数的0.0286%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议通过了《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》，表决结果具体如下：

《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》

表决情况：同意255,376,372股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者投票情况为：同意190,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

三、律师出具法律意见


1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、任浩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、吉药控股集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见》。

特此公告！

吉药控股集团股份有限公司

二〇一八年十月十二日


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