公告日期:2018-08-30
证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2018-073
吉药控股集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2018年8月29日下午1:00在公司四楼会议室以现场会议的方式召开,会议通知于2018年8月19日以邮件或电话方式送达。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,会议由单聪监事主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决议:
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告正文及摘要的议案》
经认真严格审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《2018年半年度报告全文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十九日
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