公告日期：2018-08-30

吉药控股集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年9月14日下午14:00；

（2）网络投票时间：2018年9月13日至2018年9月14日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午
9:30到11:30，下午13:00到15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月13日下午15：00至2018年9月14日下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过

现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年9月11日

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司四

楼会议室

二、本次股东大会拟审议事项

1、审议《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》

以上议案已经在第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见中国证

监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》 √

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件3）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便确认登记，信函或传真请于2018年9月13日下午15:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

邮寄地址：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司证券部，邮编：135000（信封请注明“股东……
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