公告日期：2018-05-16

证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2018-034

吉药控股集团股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

现场会议时间为：2018年5月15日

网络投票时间为：2018年5月14日－2018年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15

日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票

的具体时间为2018年5月14日下午15：00至2018年5月15日下午15:00的任

意时间。

4、股权登记日：2018年5月8日

5、现场会议召开地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司四

楼会议室

6、现场会议主持人：董事长孙军先生

7、出席会议情况：

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共4人，

共计持有公司有表决权股份255,186,272股，占公司股份总数的38.3154%。

(1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份255,185,772股，占公司股份总数的38.3153%。

(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，共计持有公司有表决权股份500股，占公司股份总数的0.0001%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，代表公司有表决权股份数500股，占公司股份总数的0.0001%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意255,186,272股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0

股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者投票情况为：同意500股，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

（二）《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意255,186,272股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0

股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者投票情况为：同意500股，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过

（三）《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意255,186,272股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0

股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小投资者投票情况为：同意500股，占出席会议中小……
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