公告日期：2017-11-14

证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2017-117

吉药控股股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告（更新后）

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017

年11月13日上午9:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年

11月3日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次

会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《通化双龙化工股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年8月17日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年11月13日为授予日，向33名激励对象授予3,000万股限制性股票。

因董事王德恒先生、张亮先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：同意5票，反对0，弃权0。

（以下无正文）

（此页无正文，专为《吉药控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》签字页）

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孙军 卢忠奎 王德恒

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张亮 单亚明 陈国福

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康少华

吉药控股股份有限公司

董事会

2017年11月14日


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