公告日期：2024-07-05

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-047

吉药控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分制度的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日召开第

五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本次

关于《公司章程》及部分制度的修订事项尚需提交股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立

董事管理办法》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及等法律、法

规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关内容进

行修订。

本次关于公司章程的修订事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会

审议。

序号 原章程条款 修订后章程条款

第一百〇四条 公司建立独立董事制度, 独 第一百〇四条 公司建立独立董事工作制度,
立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,
1 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或
独立客观判断的关系的董事。独立董事的人数占 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客
董事会人数的比例不应低于三分之一。 观判断关系的董事。公司董事会成员中应当有三分
之一以上是独立董事。

第一百〇五条 独立董事对公司及全体股 第一百〇五条 独立董事对公司及全体股东负
东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法
2 法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,维护 规和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体
公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益 利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独
不受损害。独立董事应当独立履行职责,不受公 立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际

序号 原章程条款 修订后章程条款

司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个
利害关系的单位或个人的影响。 人的影响。

公司聘任的独立董事应确保有足够的时间 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上
和精力有效地履行职责，其原则上最多在 5 家上 市公司（含本公司）兼任独立董事，并确保有足够
市公司兼任独立董事。 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第一百〇六条 公司董事会成员中应当有三分
之一以上是独立董事，其中至少有一名会计专业人
士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选
第一百〇六条 公司应当聘任适当人员担 人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少
任独立董事,其中至少包括一名会计专业人士 符合下列条件之一：

（会计专业人士指具有高级职称……
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