公告日期：2018-01-13

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018—006



新疆西部牧业股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年1月12



日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》的公告，公司将于2018年1月30日（星期二）10:30 召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现就本次临时股东大会的相关事项提示公告如下：



一、召开会议的基本情况



1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会



2.股东大会的召集人：新疆西部牧业股份有限公司董事会。公司第二届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。



3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。



4．会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间为：2018年1月30日上午10:30开始



（2）网络投票时间为：2018年1月29日—2018年1月30日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：-



1



-



2018年1月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月29日下午15:00至2018年1月30日下午15:00期间的任意时间。



5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；



（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。



6．出席对象：



（1）于股权登记日2018年1月24日（星期三）下午收市时在中



国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



（2）本公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师。



7．会议地点：新疆石河子市开发区北三东路29-2号新疆西部牧业



股份有限公司三楼会议室



二、会议审议事项



1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第四十七次会议审议-



2



-



通过后提交，本次会议拟审议的议案如下：



（1）审议《关于变更2017年度财务报表审计会计师事务所》的议



案；



2、议案披露情况：



议案内容详见公司于2018年1月12日披露中国证监会指定的创业



板信息披露网站上的相关公告。



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以



投票



100 总议案 √



非累积投票提案



……
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