公告日期：2018-01-13

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018－003



新疆西部牧业股份有限公司



第二届第四十七次董事会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次会议于2018年1月12日在公司本部会议室以现场表决结合通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年1月6日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由董事长徐义民先生主持。



本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：



1、审议《关于变更2017年度财务报表审计会计师事务所》的议



案；



2017年12月26日，公司收到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的函，因该所业务繁忙，人员紧张，无法及时派出审计人员对公司2017年度财务报表进行审计，不能及时出具审计报告。经充分沟通和友好协商，双方同意终止审计合作关系。经公司董事会审计委员会提议，拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的《关于变更2017年度财务报表审计会计师事务所的公告》。



本议案需提交股东大会审议。



同意9票，反对0票，弃权0票。



2、审议《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案。



同意公司召开2018年第二次临时股东大会，详见同日刊登在中



国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯上的《关于召开2018年



第二次临时股东大会的通知》。



同意9票，反对0票，弃权0票。



特此公告。



新疆西部牧业股份有限公司董事会



2018年1月12日



备查文件：



1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十七次会议决议》。




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