公告日期：2018-01-09

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018—002



新疆西部牧业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。



3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。



一、会议召开和出席情况



1.会议召开时间：



（1 ）现场会议召开时间：2018年1月9日10:30；



（2 ）网络投票时间：2017年1月8日—1月9日，其中：



①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 1



月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；



②通过互联网系统投票的具体时间为2018年1月8日15:00至



2018年1月9日15:00 的任意时间。



2.现场会议召开的地点：新疆石河子市开发区北三东路29-2号，



新疆西部牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。



3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长徐义民先生



6.本次股东大会的通知已于2017年12月22日在中国证监会指



定的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）披露。



7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、会议的出席情况



1.出席新疆西部牧业股份有限公司2018年第一次临时股东大会



的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权股份90,968,485股，



占公司股份总数的43.05%。其中：通过网络投票表决的股东共4名，



代表公司有表决权股份556,800股，占公司股份总数的0.26%。出席



本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份1,590,314股。



2.公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。



三、议案审议表决情况



本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：



1、审议《公司2018年度向银行申请贷款授信额度》的议案；



表决结果：同意90,951,185股，占出席会议有表决权股份数的



99.98%；反对17,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；



弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%。



单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同



意 1,573,014 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.91%；反对



17,300股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的1.09%；弃权0



股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0%。



2、审议《公司 2018 年度对全资、控股子公司提供担保计划》



的议案；



表决结果：同意90,951,185股，占出席会议有表决权股份数的



99.98%；反对17,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；



弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%。



单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同



意 1,573,014 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.91%；反对



17,300股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的1.09%；弃权0



股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0%。



3、审议《公司追加向银行申请贷款授信额度及贷款》的议案。



表决结果：同意90,951,185股，占出席会议有表决权股份数的



99.98%；反对17,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；



弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0%。



单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同



意 1,573,014 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.91%；反对



17,300股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的1.09%；弃权0



股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0%。……
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