公告日期：2024-04-27

新疆西部牧业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求召开了监事会，列席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作。

2023 年，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，现将 2023 年监事会工作报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司共召开了九次监事会，审议通过了二十四项议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律规章的规定。2023 年度监事会召开会议情况如下：

（一）监事会会议召开情况：


审议
届次 会议议题

结果

审议《关于公司 2023 年度向银行申请贷款授信额度的

议案》； 通过

审议《关于公司 2023 年度对全资、控股子公司提供担

保计划的议案》； 通过

审议《关于公司 2023 年度收购生鲜乳的日常关联交易

预计议案一》； 通过

第三届监事会 审议《关于公司 2023 年度收购生鲜乳的日常关联交易

预计议案二》； 通过
第三十二次会议 审议《关于公司 2023 年度收购活牛的日常关联交易预

计议案》； 通过

审议《关于公司 2023 年度销售饲料的日常关联交易预

计议案一》； 通过

审议《关于公司 2023 年度销售饲料的日常关联交易预

计议案二》。 通过

审议关于公司《2022 年度报告》及《年报摘要》的议

案； 通过

审议关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案； 通过

审议关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案； 通过

第三届监事会 审议关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案； 通过

第三十三次会议 审议关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案； 通过

审议关于公司《2022 年度内控自我评价报告》的议案； 通过

审议关于公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案； 通过

审议关于控股子公司固定资产投资的议案。 通过

第三届监事会 审议关于公司《2023 年第一季度报告》的议案。

通过
第三十四次会议
第三届监事会

审议《关于控股子公司拟参与资产租赁竞拍的议案》。 通过
第三十五次会议
第……
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