公告日期：2019-10-15

证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-107
乐视网信息技术（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十七次会议决定于 2019 年 10 月 30 日（星期三）在公司会议室召开 2019 年第四
次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 10 月 23 日。本次股东大会采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行，现就本次会议的相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2019 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，会议召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019 年 10 月 30 日（星期三）08：00 开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 30
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 10 月 29
日 15:00 至 2019 年 10 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式


（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年 10 月 23 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和进行表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区姚家园路 105 号乐融大厦会议室。

二、会议审议事项：

1、审议关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.01 选举刘洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

1.02 选举吕梦勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

以上议案对中小投资者单独计票。


上述议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上披露的监事会相关公告。
本次会议共审 1 项议案：议案 1 采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选
举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案

1.00 关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事的议 应选 2 人
案》

1.01 选举刘洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √

1.02 选举吕梦勇先生为公司第四届监事会非职工代表监 √

事

四、会议登记手续

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡……
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