公告日期：2019-04-19

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定于2019年5月6日（星期一）在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，股权登记日为2019年4月25日。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就本次会议的相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，会议召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2019年5月6日（星期二）10：00开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5日15:00至2019年5月6日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式


（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年4月25日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和进行表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议地点：北京市朝阳区姚家园路105号乐融大厦会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于提名刘延峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上披露的董事会决议及相关公告。

本次会议共审1项议案：根据《公司章程》等相关规定，议案1为普通议案。

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于提名刘延峰先生为第四届董事会非独立董事候 √

选人的议案

四、会议登记手续

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函方式登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话、发送传真登记及股东大会召开日前现场登记。
2、登记时间：

本次股东大会登记采取信函方式，登记资料须在2019年4月30日17:30之前送……
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