公告日期:2018-05-19
证券代码:300104 证券简称:乐视网 公告编号:2018-083
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十二次会议于2018年5月18日上午11:00点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年5月14日以邮件或传真方式送达,会议应到监事3人,实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴孟先生主持,与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于终止实施第二期股权激励计划并注销相关股票期权的议案》
经审核,监事会认为:
公司收到会计师出具的就2017年度无法表示意见的审计报告,经核实上述情况属实,公司已不具备继续实施股权激励计划的相关条件。
本次终止实施公司第二期股权激励计划并注销相关股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等相关法律、法规要求,同意公司注销的相关安排。
具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止实施公司第二期股权激励计划并注销相关股票期权的公告》。
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,议案通过。吴孟先生因不了解议案情况弃权表决。
二、审议通过了《关于终止实施第三期股权激励计划并注销相关股票期权的议案》
经审核,监事会认为:
公司收到会计师出具的就2017年度无法表示意见的审计报告,经核实上述情况属实,公司已不具备继续实施股权激励计划的相关条件。
本次终止实施公司第三期股权激励计划并注销相关股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等相关法律、法规要求,同意公司注销的相关安排。
具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止实施公司第三期股权激励计划并注销相关股票期权的公告》。
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,议案通过。吴孟先生因不了解议案情况弃权表决。
三、审议通过了《关于深圳TCL新技术有限公司对乐融致新增资3亿元的议案》
本次交易符合公司经营发展的实际要求,对公司未来的成长发展有益。可一定程度提升乐融致新经营实力,满足亟待解决的资金需求,为乐融致新引入战略投资者,优化乐融致新债务结构。
因此,监事会同意此事项。
具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》。
表决结果:2票同意,0票反对,1票弃权,议案通过。吴孟先生因不了解议案情况弃权表决。
四、备查文件
第三届监事会第三十二次会议决议;
特此公告。
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十八日
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