公告日期：2018-02-13

证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-033



乐视网信息技术（北京）股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月



8日在巨潮资讯网公告了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》



（公告编号：2018-031），2018年第一次临时股东大会于2018年2月23日（星



期五）上午9：30在北京市房山区涞宝路十渡世界地质公园内云泽山庄国际会议



中心召开。



现将会议有关事项再次通知如下：



一、本次股东大会召开的基本情况



1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



2、会议召集人：乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第五十五次会议决议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开时间



（1）现场会议时间：2018年2月23日（星期五）上午9：30开始



（2）网络投票时间：2018年2月22日至2018年2月23日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2



月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月22日



15:00至2018年2月23日15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。



（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



6、股权登记日：2018年2月9日



7、会议出席对象：



（1）截至股权登记日2018年2月9日（星期五）下午深圳证券交易所交易



结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；



（2）公司董事、独立董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员；



（3）公司聘请的律师及其他相关人员。



8、现场会议召开地点：北京市房山区涞宝路十渡世界地质公园内云泽山庄国际会议中心



二、会议审议事项



1、审议《关于公司注册资本变更的议案》；



2、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2017年8月）；



3、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；



4、审议《关于聘任杨晴女士为公司第三届监事会监事的议案》；



5、审议《关于更换会计师事务所的议案》；



6、审议《关于提名王雷让先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。



根据《公司章程》等相关规定，议案1和议案2须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。



上述议案已通过公司第三届董事会第四十七次、五十三次会议审议和第三届监事会第二十八次、三十次会议审议，议案内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的董事会和监事会决议公告。



三、提案编码：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏

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