公告日期：2024-04-25

达刚控股集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（王伟雄）

各位股东及股东代表：

本人（王伟雄）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职以来严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，充分发挥自身专业能力，认真、勤勉的履行职责，准时出席公司相关会议，认真审议各项议案并依据规则发表独立意见，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2023 年度履职情况向各位股东及股东代表作如下汇报：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王伟雄，中国国籍，汉族，1969 年 5 月出生，研究生学历。注册会计
师。历任岳华会计师事务所有限公司陕西分所副所长、北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所所长、天健会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所所长；现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所所长、陕西建设机械股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事 2023 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况


应出席董 亲自出席 委托出席

独立董事 缺席次数 投票情况

事会次数 次数 次数

王伟雄 7 7 0 0 均为赞成票

2023 年度，公司共计召开了 4次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

王伟雄 4 4 0 0

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按有关规定履行了审议程序。本人作为独立董事以审慎的态度行使相应表决权，对会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会情况

2023 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议和 1 次提名委员会会议，本人
均亲自出席，未出现缺席会议的情形。本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员，按照公司专门委员会议事规则的相关要求，积极履行相应职责，就公司重大事项进行审议并发表明确意见。

1、作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，报告期内严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，审议了公司定期财务数据、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等事项，发表了明确同意的意见，并同意按照程序将相关议案提交董事会审议。

2、作为公司第五届董事会提名委员会委员，报告期内严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，审议了提名公司非独立董事候选人、总裁候选人及副总裁候选人事项，对候选人的任职条件、任职资格及履职能力等情况进行了详尽审查，发表了明确同意的意见，并同意按照程序将相关议案提交董事会审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《公司独立董事工作规则》，规则修订后，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。2024 年，独立董事将根据工作规则相关规定履行独
立董事专门会议相关工作。

（四）发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，与公司其他独立董事就相关事项发表独立意见如下：

1、2023 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会第十八次（临时）会议，作
为公司的独……
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