公告日期：2024-04-11

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-16
达刚控股集团股份有限公司

第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临
时）会议于 2024 年 4 月 9 日以现场与视频结合的方式召开，会议地点设在西安
市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议于当日现场通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由出席本次会议半数以上董事共同推选的王妍女士主持，审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举王妍女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。王妍女士《简历》见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

因公司尚未聘任财务总监，财务总监职务暂由董事长王妍女士代为履行，公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任财务总监的聘任工作。

董事谢强明、独立董事闫晓田对本议案投反对票，反对的理由为：王妍系股东李太杰亲属，独立性不足，决策不能代表大多数股东利益。

2、《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长的提名，聘任王妍女士为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

董事谢强明、独立董事闫晓田对本议案投反对票，反对的理由为：王妍系股东李太杰亲属，独立性不足，决策不能代表大多数股东利益。

本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。黄明先生、郭峰东先生《简历》见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

董事谢强明、独立董事闫晓田对本议案投反对票，反对的理由为：当前公司经营业绩不佳，被聘人员不能够胜任相关职位。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，聘任韦尔奇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。韦尔奇先生《简历》见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

董事谢强明、独立董事闫晓田对本议案投反对票，反对的理由为：当前公司经营业绩不佳，被聘人员不能够胜任相关职位。

5、《关于选举第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

选举王妍、黄明、焦生杰为第六届董事会战略委员会委员，王妍为召集人；
选举王伟雄、焦生杰、韩红俊为第六届董事会审计委员会委员，王伟雄为召集人；

选举韩红俊、王伟雄、韦尔奇为第六届董事会提名委员会委员，韩红俊为召集人；

选举闫晓田、王伟雄、郭峰东为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，闫晓田为召集人。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。上述人员《简历》详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

董事谢强明、独立董事闫晓田对本议案投反对票，反对的理由为：当前公司经营业绩不佳，被聘人员不能够胜任相关职位。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司
董 事 会

附件：

第六届董事会聘任人员简历

王妍女士：中国国籍，汉族，1982 年出生，中共党员，毕业于贵州大学计
算机系通信工程专业，本科学历。2005 年 7 月至 2019 年 9 月，任达刚控股集
团股份有限公司销售办公室主任；2014 年 3 月至 2015 年 4 月，任达刚控股董
事；2017 年 10 月至 2020 年 12 月，任达刚控股监事。2019 年 10 月至 2022 年
6 月，任达刚控股营销中心副总经理兼营销办公室主任；2022 年 7 月至今，任
达刚控股综合管理中心总经理；2023 年 6 月起，任公司总裁；2023 年 7 月起，
任公司董事。

截至本公告披露日，王妍女士未持……
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