公告日期：2024-04-03

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-14
达刚控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
（临时）会议决定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股
东大会。公司已于 2024 年 3 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊
登了《达刚控股：关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-13），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议有关事项再次提示如下：

一、召开本次股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，决定于 2024 年 4
月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14：00
（2）网络投票的日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。


5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 2 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届 应选人数（5）人

董事会非独立董事的议案》

1.01 选举王妍女士为公司第六届董事会非 √

独立董事

1.02 选举韦尔奇先生为公司第六届董事会 √

非独立董事

1.03 选举郭峰东先生为公司第六届董事会 √

非独立董事


1.04 选举黄明先生为公司第六届董事会非 √

独立董事

1.05 选举谢强明先生为公司第六届董事会 √

非独立董事

2.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届 应选人数（4）人
董事会独立董事的议案》

2.01 选举焦生杰先生为公司第六届董事会 √

独立董事

2.02 选举王伟雄先生为公司第六届董事会 √

独立董事

……
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