公告日期：2024-03-26

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-018
厦门乾照光电股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:00 以现场会议与通讯会议相结合的
方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件等方式发至全
体董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由公司董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”。

本次会议上，公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职
报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为：公司管理
层勤勉尽责，有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

与会董事认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具标准无保留意见。与会董事经审阅一致认可公司出具的《2023 年度财务决算报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，出具了《2023 年度内部控制评价报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的议案》

基于公司 2023 年度实际经营情况，综合考虑公司战略及未来主营业务的发
展规划，确保公司拥有必要的、充足的资金保障发展战略的顺利实施，公司 2023年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本，以助力公司健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

与会董事认为，该权益分派预案符合公司目前的状况和未来发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。公司 2023 年权益分派预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定。同意该权益分派方案并将其提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披……
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