公告日期：2024-04-24

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-030
成都振芯科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 12
日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）
通知，本次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了以下议案：

1.审议通过《2024 年第一季度报告》

董事会认为公司《2024 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《2024 年第一季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。《2024 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券日报》。

2.审议通过《董事会审计委员会 2024 年第一季度工作报告及第二季度工作计
划》

董事会认为董事会审计委员会编制的 2024 年第一季度工作报告及第二季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作提出了中肯建议。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

3.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的融资需求，公司拟向招商银行股份有限公司武侯支行
申请综合授信额度人民币 5,000 万元。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法定代表人谢俊先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日


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