公告日期：2018-12-12

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-098
宁波双林汽车部件股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2018年12月28日（星期五）上午9:15召开公司2018年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况：

1、会议届次：公司2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）上午9:15开始
（2）网络投票时间：2018年12月27日和2018年12月28日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网系统投票的具体时间为2018年12月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


6、会议的股权登记日：2018年12月20日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2018年12月20日（星期四）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市青浦区北盈路202号（公司四楼4-8会议室）。二、会议审议事项：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

上述议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案均需要对中小投资者的表决单独计票。（注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；2、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。）

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司2018年12月11日刊登在巨潮资讯网上的《宁波双林汽车部件股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》及相关文件。
三、提案编码

提案编码 提案名称 备注：该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

四、会议登记事项


1、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2018年12月25日（星期二）上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；采用信函或邮件方式登记的须在2018年12月25日下午17:00之前送达或邮件（邮件地址：rjwu@shuanglin.com）到公司。

2、登记地点：

上海市青浦区北盈路202号，公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应……
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