公告日期：2018-12-12

宁波双林汽车部件股份有限公司

董事会议事规则修正案

宁波双林汽车部件股份有限公司（下称“公司”）于2018年12月11日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次《董事会议事规则》具体修订内容对照如下：

原条款 修订后条款

第二十六条董事会行使下列职权： 第二十六条董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大 （一）负责召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司经营计划和投资方案； （三）决定公司经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本公司 （七）拟订公司重大收购、回购本公司
股票或者合并、分立和解散方案； 股票或者合并、分立和解散的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》修改方案； （十二）制订《公司章程》修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十四）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所； 公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十五）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作； 检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规或《公司章程》 （十六）决定为筹集回购资金而进行的
规定，以及股东大会授予的其他职权。 再融资事项；

董事会行使上述职权须通过董事会会议 （十七）法律、行政法规或《公司章程》
审议决定，形成董事会决议后方可实施。 规定，以及股东大会授予的其他职权。

董事会行使上述职权须通过董事会会议
审议决定，形成董事会决议后方可实施。

第二十九条除《公司章程》规定必须经
股东大会审批的事项外，公司董事会对满足
以下条件的交易事项享有决策权，并应按照
相关制度和流程，履行严格的审查和决策程
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