公告日期：2024-04-29

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-031
高新兴科技集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
六次会议于 2024 年 4 月 26 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一
楼党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

董事会认为公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2024 年第一季度报告》内容并对外报出。

详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十六次会议决议》；

2、经与会委员签字的《董事会审计委员会会议决议》。
特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十八日


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