公告日期：2024-04-13

高新兴科技集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会共召开了 9 次会议，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《高新兴科技集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。

1、第五届监事会第三十六次会议于 2023 年 2 月 27 日召开，应出席会议监
事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

2、第六届监事会第一次会议于 2023 年 3 月 15 日召开，应出席会议监事 3
名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

3、第六届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 13 日召开，应出席会议监事 3
名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》《公司 2022 年度财务决算报告》《未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》《关于注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

4、第六届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，应出席会议监事 3
名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《2023 年第一季度报告》。

5、第六届监事会第四次会议于 2023 年 5 月 31 日召开，应出席会议监事 3
名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《关于公司部分董
事、高级管理人员参与控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

6、第六届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 29 日召开，应出席会议监事 3
名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《2023 年半年度报告全文及其摘要》《关于调整控股子公司员工股权激励方案的议案》。

7、第六届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 11 日召开，应出席会议监事 3
名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》。

8、第六届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，应出席会议监事 3
名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《2023 年第三季度报告》。

9、第六届监事会第八次会议于 2023 年 11 月 27 日召开，应出席会议监事 3
名，实际亲自出席会议监事 3 名，会议审议通过了如下议案：《关于变更会计师事务所的议案》。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年，监事依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和
公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细
致、有效地监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
（三）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能
够认真执行股东大会有关决议。

（四）公司关联交易情况

公司于 2023 年 5 月 31 日召开第六届董事会第四……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。