公告日期：2024-04-13

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-014
高新兴科技集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
五次会议于 2024 年 4 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一
楼党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》的议案

本报告详见公司披露的《2023 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分
析”、第四节“公司治理”章节。与会董事一致认为，该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司董事会在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东利益等方面的工作及成果。

公司现任独立董事江斌、胡志勇、罗翼，原独立董事钮彦平分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项说明》。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关
公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》的议案

董事会认为，《2023 年度总裁工作报告》真实、客观地反映了 2023 年度公
司落实董事会各项决议，生产经营情况，逐步落实各项管理制度等方面的工作及成果，董事会审议通过《2023 年度总裁工作报告》。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》的议案

董事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要真实、客观反映了公司
2023 年度的经营、管理情况，审议通过公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过上述事项。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

公司 2023 年度主要指标完成情况如下：

1、营业总收入为 1,798,846,146.48 元，较上年同期下降 22.89%；

2、营业成本为 1,231,903,221.88 元，较上年同期下降 28.42%；

3、营业利润为-104,172,893.88 元，较上年同期减亏 61.33%；

4、净利润为-108,989,399.01 元，较上年同期减亏 61.07%；

5、归属于母公司所有者的净利润-103,250,445.37 元，较上年同期减亏
62.12%；

6、总资产 5,224,626,711.18 元，比上年同期末下降 2.11%；

7、归属于上市公司股东的净资产 2,856,992,011.32 元，比上年同期末下降
8.19%；

8、研发投入 273,458,537.80 元，占营业总收入的 15.20%；


9、经营活动产生的现金流量净额 178,464,659.81 元，比上年同期增长
183.65%。

与会董事认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量情况。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案尚
需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
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