公告日期：2024-04-13

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-022
高新兴科技集团股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次日常关联交易事项已经高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第九次会议审议通过。

2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

结合公司业务发展需要，预计 2024 年度公司及合并报表范围内子公司拟与
关联方图灵新智算（广州）科技有限公司（以下简称“广州图灵”）及其下属子公司发生日常关联交易金额合计不超过 14,000.00 万元人民币，2023 年度与广州图灵实际未发生关联交易。公司与关联公司的交易将秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。

公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事
会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄国兴先生回避表决本议案。本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额


2024 年度，公司与广州图灵及其下属子公司预计日常关联交易的具体情况
如下：

单位：万元

关联交易定 合同签订 截至董事 上年发
关联交易类别 关联人 关联交易内容 价原则 金额或预 会日已发 生金额
计金额 生金额

向关联人销售 广州图灵 高新兴向广州图灵及 市场公允价

产品、商品、 及其下属 其下属子公司销售商 格基础上双

品、提供生产加工等劳 4,240.00 956.16 0
提供劳务 公司 务 方协商

广州图灵 高新兴向广州图灵及 市场公允价

向关联人提供 及其下属 其下属子公司提供场 格基础上双

服务 地租赁、水电及其他服 205.00 38.65 0
公司 务 方协商

向关联人采购

原材料、硬件 广州图灵 高新兴向广州图灵及 市场公允价

及服务（接受 及其下属 其下属子公司采购产 格基础上双

关联人委托代 9,555.00 0 0
为销售其商 公司 品及服务 方协商

品、服务）

合计 / / / 14,000.00 994.81 0

注 1：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，关联交易类别之间可做适当调剂。如 2024 年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关规定履行披露或审议程序；

注 2：上表中金额均含税；

注 3：上表中与广州图灵及其下属子公司 2024 年预计的关联交易金额 14,000.00 万元
（含税），其中 4,080 万元的额度预计为高新……
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