公告日期：2024-03-30

高新兴科技集团股份有限公司

章程修正案

（2024 年 3 月 29 日第六届董事会第十四次会议审议修订）

公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

修订条款说明列示如下表：

序 修改前 修改后

号

第二十六条 公司因第二十四条第一款第（一）项、 第二十六条 公司因第二十四条第一款第（一）项、
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当
经股东大会决议；公司因第二十四条第一款第 经股东大会决议；公司因第二十四条第一款第
1 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者 收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的
股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 董事会会议决议。

事会会议决议。

第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独立董
时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立
2 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当
程的规定，在收到提议后十日内做出同意或不同 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 议后十日内做出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。

第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一 第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一
的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
…… ……

3 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派
或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的， 或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，
公司应立即解除其职务。 公司应立即解除其职务。相关董事应当停止履职
但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参
加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专
门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。

第一百一十九条 代表百分之十以上表决权的股 第一百一十九条 代表百分之十以上表决权的股
东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召 东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者监


开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十 事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应
日内，召集和主持董事会会议。 当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

第一百二十九条 公司董事会设立审计委员会，并 第一百二十九条 公司董事会设立审计委员会，并
根据需要设立战略、人力资源管理委员会等专门 根据需要设立战略、人力资源管理委员会等专门
委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
审计委员会、人力资源管理委员会中独立董事占 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审
4 多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中
专业人士。 审计委员会、人力资源管理委员会中独立董事占
……
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