公告日期：2024-03-30

高新兴科技集团股份有限公司

章 程

二〇二四年三月


目 录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股 东 ......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......20

第一节 董 事 ......20

第二节 董事会 ......23

第三节 董事会专门委员会 ......26
第六章 总裁及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会......29

第一节 监 事 ......29

第二节 监事会 ......29
第八章 重大交易决策程序 ......30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计 ......36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第十章 通知和公告 ......37

第一节 通 知 ......37

第二节 公 告 ......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算 ......38
第十二章 修改章程 ......39
第十三章 附 则 ......40

高新兴科技集团股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（ 以下简称“《章程指引》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在广东省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照，营业执照号码为：440000000013608。

第三条 公司于2010年6月30日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]915号”核准，首次向社会公众发行人民币普通股17,100,000股，于2010年7月28日在深圳证券交易所上市。

如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。

第四条 公司注册名称：高新兴科技集团股份有限公司；

英文名称：Gosuncn Technology Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：广州市黄埔区科学城开创大道2819号六楼，邮政编码：510530。

第六条 公司注册资本为人民币173,778.2275万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围


第十三条 公司的经营宗旨为：以现有产业为基础，大力培育企业核心能力，依靠先进的技术、现代管理、优质产品和个性化的服务，培育和经营品牌，实现企业长远稳健发展，积极承担社会责任，回馈社会。

第十四条 经依法登记，公司经营范围为：通信网络运维信息系统、动力环
境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及……
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