公告日期：2024-02-28

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-007

高新兴科技集团股份有限公司



关于调整以控股子公司股权增资图灵新智算（广州）科技有限

公司的方案暨投资进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、2023 年 12 月 8 日，公司董事会审议通过以持有的控股子公司讯美科技

股权向广州图灵增资的相关事宜。近日，基于推动广州图灵与讯美科技长期发展的共同愿景，以及确保各方交易利益得到充分保障，经各方协商一致，公司与广州图灵就前述投资方案达成调整意向，各方已通过签署补充协议的方式就广州图灵的增资事宜作出进一步约定。



2、风险提示：



（1）股权交割风险：本次交易存在一定的不确定性，尚需完成广州图灵和讯美科技的股权交割手续。如本次交易顺利实施后，公司将不再持有讯美科技的股权，讯美科技将于丧失控制权后不再纳入公司合并财务报表范围内。同时，在调整后的方案下，公司将持有广州图灵 26.7518%的股权，广州图灵不纳入公司合并财务报表范围内，公司将依据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》对持有广州图灵的股权进行核算。



（2）算力业务的经营风险：尽管公司投资参股的广州图灵所开展的算力业务目前正处于快速发展期，但受到宏观政策变化、核心团队的稳定性、技术开发及成果转化的不确定性、市场需求变化等不可预见性的风险，广州图灵未来能否保持快速发展并取得预期的收益存在较大的不确定性。如未来广州图灵的经营业绩达不到预期，可能会给公司带来损失。



敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。



一、前期投资情况概述





2023 年 12 月 8 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲

方 1”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于以控股子公司股权向图灵新智算（广州）科技有限公司增资的议案》，公司、重庆云石企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆云石”或“甲方 2”）与海南新智云科技中心（有限合伙）（以下简称“海南新智云”或“甲方 3”）、图灵新智算（北京）科技中心（有限合伙）（以下简称“图灵有限合伙”或“乙方 1”）、图灵新智能算力（北京）科技有限公司（以下简称“图灵新智算”或“乙方 2”）、刘淼（以下简称“丙方”）、图灵新智算（广州）科技有限公司（以下简称“广州图灵”或“目标公司”或“丁方”）共同签署了《图灵新智算（广州）科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”或“原协议”），协议约定：公司、重庆云石、海南新智云分别以持有高新兴讯美（重庆）科技有限公司（以下简称“讯美科技”）92.0998%、4.3609%、3.5393%的股权，合计以持有讯美科技 100%的股权向广州图灵增资，认购广州图灵新增注册资本 1,477.6119 万元。按照原方案，本次增资换股完成后，广州图灵的注册资本将从 3,000 万元增加至 4,477.6119 万元，公司、重庆云石、海南新智云将分别持有广州图灵 30.3929%、1.4391%、1.1680%的股权，合计将持有广州图灵 33%的股权（对应注册资本 1,477.6119 万元）。



详细情况见公司于巨潮资讯网披露的《关于以控股子公司股权向图灵新智算（广州）科技有限公司增资的公告》（公告编号：2023-080，公告日期：2023 年12 月 10 日）。



二、投资标的最新的财务情况



截至 2023 年 12 月 31 日，广州图灵主要财务情况如下：



单位：万元



主要财务指标 2023 年度（经审计）



营业收入 29,159.76



营业利润 698.73



利润总额 698.73



净利润 ……
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