公告日期：2023-12-28

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-085
高新兴科技集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议于 2023 年 12 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼
一楼党建会议室以现场和通讯表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

因公司经营发展需要，董事会同意公司向以下银行申请综合授信额度，并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。详细情况如下：

银行名称 授信额度 有效期

广发银行股份有限公司广州分行 人民币 8,000 万元 1 年

中国民生银行股份有限公司广州分行 人民币 20,000 万元 1 年

中国农业银行股份有限公司广州海珠支行 人民币 30,000 万元 1 年

具体授信品种、融资金额和期限以银行最终实际审批为准，授信额度不等于公司实际融资金额。


议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十七日


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