公告日期：2023-12-09

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2023-078
高新兴科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 11 月 28 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在
中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会通知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向股东提供网络形式的投票平台。现公告公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会通知的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 27 日审议通
过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12
月 14 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的 规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议日期和时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30

（2）网络投票日期和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 14
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14
日 9:15-15:00。


5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方
式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2023 年 12 月 8 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）2023 年 12 月 8 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号
楼一楼党建会议室。

9、特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2、上述议案经 2023 年 11 月 27 日召开的第六届董事会第十次会议及第六届
监事会第八次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详细情况请见公司于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十次会议决议的公告》《第六届监事会第八次会议决议的公告》
等相关文件（公告编号：2023-072~073，披露日期：2023 年 11 月 28 日）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023 年 12 月 11 日（星期一），上午 9:00-12:00，下午 13:30-
15:00。


2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）

联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖

联系电话：020-32068888 转 6032

传真：020-32032888

电子邮箱：irm@gosuncn.com
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。