公告日期：2023-11-28

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-073
高新兴科技集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八
次会议于 2023 年11 月 27 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼
党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次监事会会议已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事。
3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席
了本次会议。

4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：本次改聘会计师事务所选聘的程序符合相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力及风险承担能力等，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第八次会议决议》。特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月二十七日


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