公告日期：2019-10-16

大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-063
大连智云自动化装备股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次
临时股东大会于 2019 年 10 月 15 日下午 14:00 在深圳市宝安区大洋路 126 号公
司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 10 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 10 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 15 日下午 15:00 期间任意时间。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 45,883,408 股，占上市公司总股
份的 15.9014％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 45,880,508 股，占上市公司总股
份的 15.9004％。


大连智云自动化装备股份有限公司

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,900 股，占上市公司总股份的
0.0010％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 12,939,904 股，占上市公司总股
份的 4.4845％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,937,004 股，占上市公司总股
份的 4.4835％。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,900 股，占上市公司总股份的
0.0010％。

3、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

二、会议议案审议表决情况

与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：

1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

总表决情况：

同意 45,883,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 12,939,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市京都（大连）律师事务所高文晓、孙小雲律师进行了见证并出具了法律意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件


大连智云自动化装备股份有限公司

1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市京都（大连）律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司召开 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

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