公告日期：2018-02-08

大连智云自动化装备股份有限公司



证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-009



大连智云自动化装备股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次



临时股东大会于2018年2月7日下午14:00在公司营城子工厂六楼会议室召开，



会议由公司董事会召集，由经半数以上董事推选的董事史爽先生主持。



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月7日上午9:30至11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月6日下午15:00至2018年2月7日下午15:00期间任意时间。



本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



2、会议出席情况：



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东9人，代表股份120,946,509股，占上市公司总



股份的41.9153％。



其中：通过现场投票的股东8人，代表股份120,942,929股，占上市公司总



股份的41.9141％。



大连智云自动化装备股份有限公司



通过网络投票的股东1人，代表股份3,580股，占上市公司总股份的0.0012％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东7人，代表股份5,339,005股，占上市公司总股



份的1.8503％。



其中：通过现场投票的股东6人，代表股份5,335,425股，占上市公司总股



份的1.8490％。



通过网络投票的股东1人，代表股份3,580股，占上市公司总股份的0.0012％。



3、公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。



二、会议议案审议表决情况



与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》。



总表决情况：



同意120,946,509股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0



股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认



弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意5,339,005股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，



占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权



0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



三、律师出具的法律意见



本次股东大会由北京市京都（大连）律师事务所高文晓、孙小云律师进行了见证并出具了法律意见：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。



四、备查文件



1、《大连智云自动化装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；



2、北京市京都（大连）律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。



大连智云自动化装备股份有限公司



特此公告。



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