公告日期:2024-06-06
证券代码 :300097 证券简称:智云股份 公告编号:2024-030
大连智云自动化装备股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)
2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 6 日下午 14:30 在深圳市宝安区福海街道大
洋路 126 号公司二楼会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长师利全先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至 9:25,9:30
至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为:2024 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 29,157,908 股,占上市公司总股
份的 10.1050%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 4,431,280 股,占上市公司总股
份的 1.5357%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 24,726,628 股,占上市公司总股份的
8.5693%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 6 人,代表股份 4,449,280 股,占上市公司
总股份的 1.5419%。
其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 4,430,280 股,占上市公司
总股份的 1.5354%。
通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 19,000 股,占上市公司总股份的
0.0066%。
(注:由于数据计算时需要四舍五入,计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。)
3、公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式,对以下议案进行了审议:
1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》;
同意公司《2023 年度董事会工作报告》。
总表决情况:
同意 29,138,728 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9342%;反对 7,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0250%;弃权 11,880 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0407%。
中小股东总表决情况:
同意 4,430,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5689%;反对 7,300
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1641%;弃权 11,880 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.2670%。
2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》;
同意公司《2023 年度监事会工作报告》。
总表决情况:
同意 29,148,728 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9685%;反对 7,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0250%;弃权 1,880 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%。
中小股东总表决情况:
同意 4,440,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7937%;反对 7,300
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1641%;弃权 1,880 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0423%。
3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》;
同意公司《2023 年年度报告》及其摘要。
总表决情况:
同意 29,148,728 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9685%;反对 7,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0250%;弃权 1,880 ……
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