公告日期：2024-04-27

大连智云自动化装备股份有限公司

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2023 年度监事会工作报告

2023 年度，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全
体股东负责的态度，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，对公司依法运营
和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护公司及股东的合法权益，
促进公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年工作情况及 2024 年工作计划汇
报如下：

一、监事会工作情况

2023 年度，公司监事会共计召开了 12 次会议，所审议案均获通过。监事会

会议的召集、召开程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》及公司
《监事会议事规则》的规定。监事会会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

第五届监事会第二 2023 年 3 月 6 日 《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易
1 十八次临时会议 的议案》

第五届监事会第二 《关于为全资子公司提供担保的议案》

2 十九次临时会议 2023 年 3 月 17 日 《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的
议案》

《关于回购义务人履行九天中创 75.7727%股权回
第五届监事会第三 购义务暨签署<协议书>的议案》

3 十次临时会议 2023 年 3 月 21 日 《关于签署<股权回购协议>的议案》

《关于九天中创 75.7727%股权回购完成后新增关
联担保暨公司接受关联方提供反担保的议案》

第五届监事会第三 2023 年 3 月 31 日 《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的
4 十一次临时会议 议案》

《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议

第五届监事会第三 2023 年 4 月 26 日 案》

5 十二次会议 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议

案》


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《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》

《关于公司监事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬
方案的议案》

《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>
的议案》

《关于……
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