公告日期：2024-04-27

证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-015
大连智云自动化装备股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
次会议于 2024 年 4 月 25 日 15:30 在公司会议室召开。本次董事会会议由公司董
事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮
件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，公司全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在
2023 年度的工作情况。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据公司现任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。


2、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审议了公司总经理师利全先生递交的《2023 年度总经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作及成果，2023 年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路，完成了各项既定工作，有效执行了公司董事会、股东大会的各项决议。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经核查，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的格式、编制程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况、财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经核查，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量状况。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年度财务决算报告》。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经核查，董事会认为：鉴于公司截至 2023 年度末未分配利润为负值，结合公司 2024 年经营发展的需要，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意公司 2023 年度利润分配预案，有利于保障公司正常生产经营及维护股东的长远利益。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

6、审……
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