公告日期：2024-03-25

东莞证券股份有限公司

关于

易联众信息技术股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

上市公司：易联众信息技术股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：ST 易联众

股票代码：300096

财务顾问

二〇二四年三月


声明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书（2020 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。
为此，本财务顾问特作出以下声明：

1、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有书面文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。

2、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人所披露文件的内容不存在实质性差异。

3、在与委托人接触后到担任财务顾问期间，本财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。

4、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定，本财务顾问已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的《详式权益变动报告书》的内容已进行核查和验证，确信其内容与格式符合规定，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

5、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见。

6、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。


7、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读信息披露义务人出具的《详式权益变动报告书》以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。

目录


声明...... 1
目录...... 3
释义...... 4
财务顾问核查意见...... 5
一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书所披露内容的核查...... 5
二、对信息披露义务人本次权益变动目的的核查...... 5
三、对信息披露义务人相关情况的核查...... 5四、对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥
有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况的核查 ...... 17五、对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持股 5%以上的银
行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况的核查...... 18
六、对信息披露义务人权益变动方式的核查...... 19
七、对信息披露义务人收购资金来源的核查...... 20
八、对信息披露义务人履行必要的授权和批准程序的核查...... 21
九、对信息披露义务人后续计划的核查...... 21
十、对上市公司影响的核查...... 23
十一、与上市公司之间的重大交易的核查...... 26十二、对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排以及该安排是否符合有关
规定的核查...... 27十三、在收购标的上是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其他补偿安
排的核查...... 27
十四、前六个月内买卖上市公司股份情况的核查...... 27
十五、对是否存在其他重大事项的核查...... 28
十六、财务顾问核查意见...... 28

释义

本核查意见中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定意义：

公司、上市公司、易联众 指 易联众信息技术股份有限公司，在深圳证券交易所
上市，股票代码：300096

信息披露义务人、城发科技 指 周口城发智能科技有限公司

信息披露义务人控股股东、 指 周口周城股权投资管理合伙企业（有限合伙）

周城合伙

信息披……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。