公告日期：2023-08-25

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2023-052
易联众信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2023 年 8 月 23 日上午 9:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第二十七次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的
会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，并经全体董
事同意，于 2023 年 8 月 22 日发出增加议案的通知。本次会议应出席会议董事 10
人，实际出席会议董事 10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

张曦先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，鉴于公司 2023 年半年度报告相关工作安排，
张曦先生申请自 2023 年 8 月 25 日起辞职生效，辞职后张曦先生将担任公司顾问。
张曦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常
运行，其辞职自 2023 年 8 月 25 日起生效。

为保证公司董事会的规范运作，经公司第五届董事会全体董事审议和表决，同
意选举公司董事、CEO 吴梁斌先生为公司第五届董事会董事长，任期自 2023 年 8 月 25
日起至公司第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，吴梁斌先生担任公司
董事长后将同时担任公司法定代表人，董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关商事登记、备案手续。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告》、独立董事发表的独立意
见 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（二）审议通过公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》
公司董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》详见公司同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（三）审议通过公司《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》《募集资金管理及使用制度》《信息披露管理制度》《对外担保制度》《重大信息内部报告制度》《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》《内幕信息知情人登记制度》《对外提供财务资助管理制度》相关内容进行修订。

3.1 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关的
商事变更登记、备案手续。

3.2 审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.3 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的……
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