公告日期：2024-12-03

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－084
江西华伍制动器股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会。拟定会议召开基本情况如下：

（一）大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会）

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:00

2.网络投票日期和时间：2024 年 12 月 18 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 18
日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月
18 日 9：15-15：00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。


（六）股权登记日：2024 年 12 月 13 日。

（七）会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。

（八）会议出席对象：

1.截至 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 √

的议案》

3.00 《关于拟定董事会非独立董事薪酬的议案》需 √作为投票对象的子议案
逐项表决 数：（6）

3.01 聂景华先生薪酬 √

3.02 曹明生先生薪酬 √

3.03 聂璐璐女士薪酬 √

3.04 胡仁绸先生薪酬 √

3.05 熊小林先生薪酬 √

3.06 顾红先生薪酬 √

4.00 《关于拟定董事会独立……
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