公告日期：2024-04-23

江西华伍制动器股份有限公司

董事会议事规则

（2024年4月修订）

第1条 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步规范法人
治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运
作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)等有关法律法规及《江西华伍制动器股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)之规定，并参照中国证监会《上市公司治理准
则》等有关规定，制订本规则。

第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使
职权，并对股东大会负责。

第3条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市
方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司
副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；


（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
第4条 公司在董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证
券部负责人，保管董事会和证券部的印章。

第5条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两
个半年度各召开一次定期会议。

第6条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务
时,由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时,
由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第7条 召开董事会定期会议和临时会议，证券部应当分别提前 10 日和 5 日将
盖有董事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或
者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接
送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第8条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

(1) 会议的时间、地点；

(2) 会议的召开方式；

(3) 拟审议的事项(会议提案)；

(4) 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

(5) 董事表决所必需的会议材料；

(6) 董事应当亲自出席或委托其他董事代为出席会议的要求；


(7) 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第(1)、(2)项内容，以及情况紧急需要尽
快召开董事会临时会议的说明。

第9条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的
意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意
见。

第10条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、
地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开
日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和……
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