公告日期：2024-04-23

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－029
江西华伍制动器股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第
五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据新颁布施行的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合实际情况，对公司相关制度进行制定及修订。本次制定及修订的相关制度如下：

一、《公司章程》修订相关情况

为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第 1 条 为维护江西华伍制动器股份有限公 第1条 为维护江西华伍制动器股份有限公司
司(以下简称“公司”)及其股东和债权人的 (以下简称“公司”)及其股东和债权人的合合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 、《中华人民共和国证券法》和其 法》”) 、《中华人民共和国证券法》（以
他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制订本章程。


第 11 条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增条款 设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党
组织的活动提供必要条件。

第 13 条 公司的经营范围是：各种机械装备
第 12 条 公司的经营范围是：各种机械装备 的制动装置、轨道交通车辆制动装置、防风
的制动装置、轨道交通车辆制动装置、防风 装置、控制系统及关键零部件的设计、制造、装置、控制系统及关键零部件的设计、制造、 销售及安装；摩擦材料；工业自动控制系统销售及安装；摩擦材料；工业自动控制系统 装置制造研发；风力发电、船用配套设备制装置制造研发；风力发电、船用配套设备制 造研发；起重运输设备；起重运输机械安装造研发；起重运输设备；自货普通运输业务； 及修理；自货普通运输业务；相关技术咨询、相关技术咨询、维保服务和工程总承包；自 维保服务和工程总承包；自产产品及相关技产产品及相关技术的出口业务；本企业生产 术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关零配件及相关技术的进口业务；经营本企业 技术的进口业务；经营本企业的进料加工和的进料加工和“三来一补”业务。（国家有 “三来一补”业务。（国家有专项规定的除
专项规定的除外） 外）

第 22 条公司在下列情况下，可以依照法律、 第 23 条 公司不得收购本公司股份。但是，
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 有下列情形之一的除外：

本公司的股份： (一) 减少公司注册资本；

(一) 减少公司注册资本； (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；

(二) 与持有本公司股票的其他公司合并； (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激 励；

励； (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分 立决议持异议，要求公司收购其股份的。
立决议……
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