公告日期：2024-04-23

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－032
江西华伍制动器股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请召开 2023 年度股东大会。拟定会议召开基本情况如下：

1、大会届次：公司 2023 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会）

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 14 日下午 14：00

（2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14
日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
14 日 9：15-15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日。

7、会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。
8、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度报告及其摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于预计 2024 年度与关联方日常性关 √

联交易额度的议案》

7.00 《关于公司 2024 年度向银行申请授信额 √

度的议案》


8.00 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 √

9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ……
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