公告日期：2024-04-23

江西华伍制动器股份有限公司

股东大会议事规则

（2024 年 4 月修订）

第一章 总 则

第1条 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)为规范公司的法人治
理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《江西华伍制动器股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，并参照中国证监会《上市公
司股东大会规则》等有关规定，制订本规则。

第2条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照法律、
行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。

第3条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。第4条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定
召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事
应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第5条 公司召开股东大会,应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

(1) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及
本规则的规定；

(2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(4) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的召集

第6条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一
次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召
开，出现《公司法》第100条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临
时股东大会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监
会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。

第7条 董事会应当在前条规定的期限内按时召集股东大会。
第8条 经独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意，独立董事有
权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会
的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收
到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明
理由并公告。

第9条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收
到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同
意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面
反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事
会可以自行召集和主持。

第10条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时
股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意
召开临时股东大会的书面反馈意见。


董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的
同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈
的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开
临时股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。