公告日期:2024-04-26
甘肃金刚光伏股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》及《公司章程》等规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现就 2023 年主要工作报告如下:
一、监事会工作情况
2023 年度公司监事会共召开了 17 次监事会,公司监事会严格遵守《公司
法》、《公司章程》、《监事会议事规则》中的相关规定,有效履行了审查和监督等职责。具体内容如下:
序号 召开时间 会议名称 审议事项
1 2023 年 1 第七届监事会第 1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
月 13 日 二十二次会议
1、《关于控股股东免除公司借款利息暨关联交
2023 年 4 第七届监事会第 易的议案》
2 月 8 日 二十三次会议 2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
3、《关于孙公司签订建设工程施工合同补充协
议暨关联交易的议案》
1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2022 年度利润分配的预案》
3 2023 年 4 第七届监事会第 5、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
月 24 日 二十四次会议 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
7、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融
资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担
保暨关联交易的议案》
4 2023 年 4 第七届监事会第 1、《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》
月 27 日 二十五次会议
1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案》
2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》
3、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>的议案》
4、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
2023 年 5 第七届监事会第 股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 月 5 日 二十六次会议 5、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告>的议案》
6、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
议案》
7、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
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