公告日期：2018-07-19

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-056

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司



第四届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2018年7月8日以电子邮件或电话方式发出。2018年7月19日上午10:00在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长季伟先生主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。



会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：



一、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；



鉴于公司实施发行股份购买资产，已完成向邵耿东、徐建阳、王建文、锡绍投资、滚石投资、五莲汇利等6名交易对方发行股份60,107,194股，公司的股本由55,559.89万股增加至61,570.6094万股，注册资本由55,559.89万元增加至61,570.6094万元。



由于注册资本的增加，相应修订《公司章程》中相关条款，具体如下：



序号 修订前 修订后



第六条公司的注册资本为人 第六条公司的注册资本为人

1 民币55,559.89万元。 民币61,570.6094万元。



第十九条公司的股份总数为 第十九条公司的股份总数为

2 55,559.89万股，公司的全部股份61,570.6094万股，公司的全部股

均为普通股。 份均为普通股。



除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。



根据2018年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本以及修订《公

司章程》属于授权范围，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。



表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。



特此公告。



江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会



二〇一八年七月十九日




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