公告日期：2018-08-16

芜湖长信科技股份有限公司



第五届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2018年8月15日在公司研发中心大楼会议室召开。本次会议的通知于2018年8月9日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由董事长陈奇先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：



一、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》



根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，保障本次发行相关工作的顺利进行，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过人民币130,000.00万元（含130,000.00万元）进一步调减为不超过123,000.00万元（含123,000.00万元），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款项不变。



公司本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：



（一）发行规模



调整前：



本次可转债发行规模不超过130,000万元。具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。



调整后：





表决结果：



与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。



（二）本次募集资金用途



调整前：



公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过130,000万元（含130,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：



单位：万元

项目名称 项目预计投资金额 募集资金拟投入金额

触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目 129,913.64 123,000.00

补充流动资金 7,000.00 7,000.00

合计 136,913.64 130,000.00

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额，不足部分由公司自筹解决。



在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。



调整后：



公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过123,000万元（含123,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：



单位：万元

项目名称 项目预计投资金额 募集资金拟投入金额

触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目 129,913.64 123,000.00

合计 129,913.64 123,000.00

资金额，不足部分由公司自筹解决。



在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。



表决结果：



与会董事以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。



公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。



根据公司2017年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。



二、审议……
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