公告日期：2018-05-18

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-044



芜湖长信科技股份有限公司



第五届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2018年5月17日在公司研发中心大楼会议室召开。本次会议的通知于2018年5月11日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由董事长陈奇先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：



一、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》



公司拟公开发行可转换公司债券，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟调整本次募集资金用途，对年产 260万片G5LTPSTFT液晶面板薄化项目不再使用募集资金，而全部以自有资金进行投资，并将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过人民币160,000.00万元（含160,000.00万元）相应调减为不超过130,000.00万元（含130,000.00万元），公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。



公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：



（一）发行规模



调整前：



本次可转债发行规模不超过160,000万元。具体发行规模由公司股东大会授



权董事会在上述额度范围内确定。



调整后：



本次可转债发行规模不超过130,000万元。具体发行规模由公司股东大会授



权董事会在上述额度范围内确定。



表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票



（二）本次募集资金用途



调整前：



公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过160,000万元（含160,000



万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：



单位：万元



项目名称 项目预计投资金额 募集资金拟投入金额



触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目 129,913.64 123,000.00



年产260万片G5LTPSTFT液晶面板薄化项目 31,456.64 27,000.00



补充流动资金 - 10,000.00



合计 161,370.28 160,000.00



本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求将募集资金投入上述项目；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于项目总投资金额，不足部分由公司自筹解决。



在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。



调整后：



公司本次拟公开发行可转债募集资金总额不超过130,000万元（含130,000



万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：



单位：万元



项目名称 项目预计投资金额 募集资金拟投入金额



触控显示模块一体化项目——智能穿戴项目 129,913.64 123,000.00



补充流动资金 7,000.00 7,000.00



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