公告日期：2024-09-07

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-055
债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2024年9月6日以通讯会议方式召开，会议通知已于2024年8月30日以书面和邮件方式送达全体董事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定了《芜湖长信科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2024年限制性股票激励计划。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，3票回避。

董事长高前文、副董事长郑建军、董事许沭华为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需经安徽省投资集团控股有限公司审核通过后，提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)摘要》。

2、审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
为贯彻落实公司2024年限制性股票激励计划，明确2024年限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施程序、限制性股票的授予及归属程序、特殊情况的处理等各项内容，同意公司制定的《芜湖长信科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，3票回避。

董事长高前文、副董事长郑建军、董事许沭华为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需经安徽省投资集团控股有限公司审核通过后，提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法》。

3、审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订《芜湖长信科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，3票回避。

董事长高前文、副董事长郑建军、董事许沭华为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员审议通过，尚需经安徽省投资集团控股有限公司审核通过后，提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《芜湖长信科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计
划有关事项的议案》

为了保障公司2024年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项，具体如下：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股……
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